Overenie účtu (KYC) v Swiss Casino
Swiss Casino používa overenie KYC na potvrdenie totožnosti, adresy a vlastníctva platobnej metódy. Proces prebieha nahratím dokumentov v profile účtu a kontrolou zo strany podpory.
- Identity (ID/Passport): Swiss Casino vyžiada občiansky preukaz alebo pas. Doklad musí byť farebný, čitateľný, bez orezania rohov, s viditeľným menom, dátumom narodenia, číslom dokladu a dátumom platnosti; pri obojstrannom doklade sa nahráva predná aj zadná strana.
- Address proof: Na potvrdenie adresy na Slovensku sa používa výpis z banky alebo faktúra za energie/internet, prípadne úradný list. Dokument musí obsahovať meno a priezvisko, adresu a dátum vystavenia; Swiss Casino berie dokumenty vystavené za posledné 3 mesiace.
- Payment method: Pri vkladoch cez visa alebo mastercard Swiss Casino pýta fotografiu karty so zakrytými strednými číslicami (ponechané prvé 6 a posledné 4) a zakrytým kódom CVV; meno držiteľa a dátum platnosti musia zostať viditeľné. Pri skrill alebo neteller stačí snímka obrazovky profilu/účtu s menom a e-mailom alebo identifikátorom peňaženky a záznamom o platbe; pri bankovom prevode sa používa výpis s IBAN a menom majiteľa účtu.
Kontrola sa spúšťa pri prvej žiadosti o výber, pri vyšších sumách vkladov alebo výberov, pri zmene osobných údajov, pri zmene platobnej metódy a pri bezpečnostných signáloch (napríklad nezhoda krajiny prihlásenia a registrácie). Swiss Casino vie požiadať o doplnenie